nova fase da Compliance Zero mira bloqueio de bens e busca evidências de fraude
Polícia Federal realiza nova fase da operação Compliance Zero contra Daniel Vorcaro, com buscas e bloqueio de bens.
pf faz nova operação contra vorcaro em investigação sobre fraude do banco master
A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quarta-feira (14) uma nova fase da operação Compliance Zero, visando aprofundar a investigação sobre suspeitas de fraude no Banco Master. Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição financeira, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo, e seus parentes são alvos de mandados de busca e apreensão. A operação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), busca interromper a atuação da organização criminosa e garantir a recuperação de ativos relacionados ao caso.
detalhes da operação Compliance Zero e seus impactos
A operação Compliance Zero foi deflagrada inicialmente em novembro de 2025, quando Vorcaro foi preso sob acusação de liderar um esquema fraudulento que envolvia a criação de carteiras falsas de crédito para inflar o patrimônio do Banco Master. Posteriormente, o banco foi vendido ao BRB (Banco de Brasília). A segunda fase da ação compreende 42 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro e bloqueio de bens avaliados em aproximadamente R$ 5,7 bilhões.
O inquérito está sob responsabilidade do ministro Dias Toffoli, que transferiu o caso da primeira instância após a menção de negócios imobiliários entre Vorcaro e o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA). A ação da PF visa aprofundar as investigações e interromper as atividades do grupo, assegurando a recuperação dos ativos envolvidos.
estrutura do esquema investigado e andamento das apurações
As investigações apontam que o esquema fraudulento envolvia manipulação de mercado, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de capitais. A fraude teria sido praticada por meio da compra de carteiras de crédito atribuídas à empresa Tirreno, seguida da tentativa de venda do banco ao BRB.
Segundo agentes da PF, já foram coletadas provas robustas e a conclusão dessa parte da apuração pode ocorrer após os depoimentos dos investigados, previstos para o fim de janeiro e início de fevereiro. A investigação mantém foco restrito nesse escopo, considerado “simples” pelos investigadores em comparação com outras ramificações do caso.
ramificações e desdobramentos futuros das investigações
Além do escopo atual, há outros inquéritos relacionados à complexa operação do Banco Master, que envolvem uma teia bilionária de fundos de investimento, carteira de créditos consignados, relações com a gestora Reag e possíveis conexões políticas. Esses aspectos poderão ser objeto de investigações futuras, após o encerramento da fase atual.
O Banco Central identificou seis fundos de investimento suspeitos de integrar o esquema fraudulento. A continuidade das apurações é fundamental para elucidar todas as práticas ilícitas e responsabilizar os envolvidos.
consequências para o sistema financeiro e a recuperação dos ativos
A operação contra Daniel Vorcaro e seus associados evidencia a atuação das autoridades em combater fraudes e crimes financeiros que comprometem a estabilidade do sistema bancário brasileiro. O bloqueio de bens e a recuperação de ativos são medidas essenciais para minimizar prejuízos e garantir a responsabilização criminal e civil dos envolvidos.
A continuidade das investigações e a transparência nos resultados são importantes para restabelecer a confiança dos investidores e da sociedade nas instituições financeiras.
Fonte: www1.folha.uol.com.br
