Instituição se pronuncia após menções em reportagens sobre fraudes em combustíveis.
Banco Genial se posiciona sobre sua não investigação na Operação Carbono Oculto.
O Banco Genial fez um importante comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 4 de outubro de 2023. A instituição esclareceu que, em reunião realizada com o Ministério Público de São Paulo, foi confirmado que não figura como investigada na Operação Carbono Oculto. Esta operação, que teve início em agosto, visa desmantelar um esquema bilionário de fraudes relacionadas a combustíveis.
O que foi destacado pela instituição
O comunicado do Banco Genial destaca que nem a instituição nem as empresas de seu grupo econômico foram alvo de ações como busca e apreensão. Recentemente, o banco tomou a decisão de interromper a prestação de serviços ao Fundo Radford até que a situação seja totalmente esclarecida. Este fundo foi estruturado por outros prestadores de serviços antes de ser transferido ao Banco Genial em agosto de 2024.
O banco enfatizou que, na sua função como administrador do fundo, seguiu todas as diligências de compliance, rastreando a estrutura societária e identificando o beneficiário final. A nota ainda assegura que as operações do banco e de seu grupo econômico não sofreram impactos devido à Operação Carbono Oculto.
Compromisso com a governança e compliance
O Banco Genial reafirma que suas atividades continuam sendo realizadas de forma normal e rotineira, mantendo altos padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório. A instituição se compromete a observar todas as legislações e regulamentações aplicáveis, além de respeitar seus deveres fiduciários.
“Recebemos com surpresa a menção ao nosso nome em reportagens sobre a Operação Carbono Oculto”, afirma o documento.
Medidas de aprimoramento e consultoria independente
Além disso, o Banco Genial está em processo de contratação de uma renomada empresa de consultoria independente. O objetivo é validar os procedimentos de compliance existentes e, se necessário, implementar melhorias. O banco reitera que seus procedimentos de onboarding seguem rigorosos padrões de compliance e governança.
A situação atual ressalta a importância da transparência e da conformidade no setor financeiro, especialmente em um contexto onde fraudes podem afetar a confiança do público e a integridade das instituições. O Banco Genial se posiciona, assim, como uma entidade comprometida com a ética e a conformidade regulatória, buscando continuamente aprimorar suas práticas em um ambiente desafiador.