Ex-deputado é investigado por lavagem de dinheiro com traficantes.
Ex-deputado é acusado de movimentar milhões para traficantes em esquema sofisticado.
TH Joias e o esquema de lavagem de dinheiro
O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, popularmente conhecido como TH Joias, está no centro de uma investigação pela Polícia Federal relacionada a um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que envolve grandes quantias em espécie. A partir de 2021, TH movimentou valores significativos, totalizando cerca de R$ 140 milhões em um período de cinco anos, conforme apurado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e pela própria PF.
As investigações revelaram que TH não apenas lidava com quantias vultosas, mas também ostentava sua riqueza de maneira audaciosa. Imagens capturadas mostram o ex-deputado deitado em uma cama, cercado por maços de dinheiro, o que leva a Polícia Federal a suspeitar que ele estava em posse de R$ 5 milhões do traficante Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão. Os registros fotográficos sugerem que tais cenas ocorreram na casa de Gabriel Dias Oliveira, conhecido como Índio, ou na residência de TH.
O que a investigação revelou
Os desdobramentos da investigação indicam que TH Joias, junto com seu comparsa Dudu e o traficante Índio, patrocinou um complexo esquema de movimentação de valores. A PF afirma que a operação envolvia a conversão de reais em dólares para beneficiar Pezão, um traficante que está foragido há mais de uma década. Entre abril e maio de 2024, TH transferiu US$ 1,7 milhão para Pezão, sendo que em uma operação específica, TH converteu R$ 5 milhões em US$ 1 milhão.
A movimentação de dinheiro em espécie parece ser uma estratégia para evitar o controle bancário, segundo os investigadores. Em uma das ações, foi destacado que em 17 de abril de 2024, TH retirou dinheiro da casa de Índio, no Complexo do Alemão, e parte desse montante foi enviada a Dudu, com o restante sendo mantido por TH em sua residência na Barra da Tijuca.
“A defesa do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva considera absurdas as acusações que vêm sendo reiteradas contra ele.”
A defesa e as acusações
A defesa de TH Joias refuta todas as alegações, caracterizando-as como uma repetição de ataques políticos sem fundamento. Eles afirmam que até o presente momento, não tiveram acesso integral aos autos do processo, o que compromete o direito à ampla defesa. Este caso suscita discussões sobre a legitimidade das acusações e o impacto que isso pode ter na reputação de TH como representante do povo do Rio de Janeiro.
Impactos e reações no cenário político
As revelações sobre TH Joias levantam questões sobre a relação entre política e criminalidade no Brasil. Esse caso, que envolve grandes quantias em dinheiro e tráfico de drogas, pode ter repercussões significativas não apenas para TH, mas também para a imagem da política fluminense. A pressão sobre os órgãos de justiça e a expectativa da sociedade em relação a punições severas para envolvidos em corrupção e tráfico são mais evidentes do que nunca.
O desdobrar deste caso será acompanhado de perto, especialmente considerando a complexidade das relações entre os envolvidos e os impactos que isso pode ter na segurança pública e na confiança do eleitorado. A manutenção da ordem e a luta contra a corrupção são temas centrais que precisam ser discutidos à luz dos fatos que estão emergindo dessa investigação.