Declaração do Imposto de Renda revela conexão financeira entre Daniel Vorcaro e empresa usada para pagar servidores do Banco Central
Relatório do IR mostra que Daniel Vorcaro fez transferências milionárias para empresa que intermediava pagamento a servidores do Banco Central.
Transferências milionárias de Vorcaro para empresa ligada a servidores do Banco Central
A investigação da Polícia Federal revelou que Daniel Vorcaro transferiu R$ 60 milhões para a Super Empreendimentos e Participações S/A, conforme registros do Imposto de Renda de 2024. A empresa é suspeita de intermediar pagamentos a dois servidores afastados do Banco Central – Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza – envolvidos em irregularidades na supervisão do Banco Master.
Contexto da Operação Compliance Zero e prisões relacionadas
A Operação Compliance Zero, em sua terceira fase deflagrada no dia 4 de março de 2026, resultou na prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou as ações após identificar evidências de que Paulo Sérgio Neves de Souza atuava como um “empregado” de Vorcaro. As investigações apontam para crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo servidores públicos e operadores financeiros.
Papel dos servidores afastados e impacto na supervisão do Banco Master
Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC, são suspeitos de facilitar operações irregulares relacionadas ao Banco Master. Paulo Sérgio autorizou a compra do Banco Máxima por Vorcaro, que posteriormente virou Banco Master. Ambos foram afastados do BC por determinação do STF em decorrência das investigações.
Relações financeiras da Super Empreendimentos e participação familiar
A Super Empreendimentos, registrada em nome de Ana Cláudia Queiroz de Paiva e gerida por Fabiano Zettel — cunhado de Vorcaro — recebeu mais de R$ 2,5 bilhões de fundos de investimento administrados pela Reag. Fundada em 2018, a empresa tinha capital social superior a R$ 2,5 bilhões e sediava-se na Faria Lima, em São Paulo. Essas conexões evidenciam uma rede complexa envolvendo familiares e fundos ligados ao banqueiro.
Consequências legais e repercussões para o sistema financeiro
O episódio expõe vulnerabilidades na supervisão do sistema financeiro e a possível conivência de servidores públicos com esquemas ilícitos. A prisão de Vorcaro e o afastamento dos servidores do BC marcam um esforço das autoridades para coibir práticas fraudulentas e preservar a integridade da regulação bancária no país. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS também acompanha o caso, dado o envolvimento de fundos associados ao Banco Master em desvios previdenciários.
Informações adicionais sobre as movimentações e investigações em curso
Segundo documentos oficiais, Vorcaro declarou renda de R$ 570 milhões e bens avaliados em R$ 2,64 bilhões, além de restituição no Imposto de Renda. A defesa do banqueiro não se pronunciou até o momento. A investigação segue aprofundando o nexo entre transferências financeiras, intermediação por empresas de fachada e o suposto pagamento de servidores em troca de favorecimentos ilegais.
Fonte: www.metropoles.com
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