Investigação mira servidores suspeitos de integrar esquema de corrupção na área fiscal paulista
Secretaria da Fazenda investiga servidores suspeitos de fraude tributária em São Paulo em operação conjunta com o Ministério Público.
A operação e os alvos da investigação sobre fraude tributária em São Paulo
A “fraude tributária em São Paulo” está no centro da operação “Fisco Paralelo”, iniciada em 26 de fevereiro de 2026, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). A ação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos, mirando servidores lotados em diferentes órgãos da Secretaria, incluindo delegacias regionais tributárias e a Diretoria de Fiscalização (DIFIS). A Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp) também atua nas apurações.
Estrutura do esquema de corrupção e fraude tributária desvendado
As investigações indicam um esquema estruturado de corrupção que manipulava procedimentos fiscais referentes ao ressarcimento de ICMS-ST e créditos acumulados de ICMS. Segundo o Ministério Público, há indícios de pagamento de vantagens ilícitas e lavagem de dinheiro. O aprofundamento das investigações resultou na apreensão de aparelhos eletrônicos, valores em diferentes moedas e documentos que podem auxiliar na elucidação do caso.
Papel dos servidores e empresas no esquema de fraude tributária em São Paulo
Um dos nomes citados é Artur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal apontado como articulador do grupo. Também está envolvida Luciene Petroni Castro Neves, “head of tax” do Carrefour, que teria mantido contato intenso com o auditor para beneficiar a empresa indevidamente. A investigação aponta que o Carrefour teria recebido tratamento privilegiado na concessão de créditos tributários, contrariando a legislação vigente. Além do Carrefour, outras empresas como Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Posto Ipiranga foram mencionadas, embora estas neguem irregularidades.
Implicações para o sistema fiscal e combate à corrupção
A fraude tributária em São Paulo revela vulnerabilidades no controle dos procedimentos fiscais e ressalta a importância da atuação conjunta entre órgãos de fiscalização e Ministério Público para desarticular grupos criminosos que prejudicam a arrecadação e a justiça fiscal. A Operação Fisco Paralelo demonstra o esforço do Estado para garantir transparência e integridade no sistema tributário.
Medidas e encaminhamentos futuros na investigação da fraude tributária em São Paulo
Os procedimentos administrativos em andamento somam 33 investigações contra servidores suspeitos. As autoridades seguem coletando documentos, mídias e demais elementos para aprofundar a apuração. O envolvimento de executivos das empresas, como a “head of tax” do Carrefour, e a identificação de prováveis pagamentos de propina mostram a complexidade do esquema e a necessidade de medidas rigorosas para coibir tais práticas. O setor empresarial e as instituições públicas permanecem sob vigilância enquanto prosseguem as investigações.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
Fonte: MP faz operação contra esquema de corrupção e fraudes tributárias em SP
