Governo americano busca informações sobre Daren Li, acusado de golpes digitais com criptomoedas que somam quase R$ 370 milhões
Estados Unidos oferecem US$ 4 milhões por informações que levem à captura do chinês Daren Li, condenado por lavagem de dinheiro em fraudes digitais.
Contexto da oferta de recompensa pelos Estados Unidos
O governo dos Estados Unidos lançou no dia 26/04/2026 uma recompensa de US$ 4 milhões por informações que possam levar à captura do chinês Daren Li, condenado por lavagem de dinheiro. A keyphrase “lavagem de dinheiro” é central neste contexto, pois a acusação envolve operações financeiras ilícitas que utilizaram criptomoedas para ocultar a origem ilegal dos recursos.
Conforme divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, Daren Li, cidadão da República Popular da China e São Cristóvão e Névis, residiu em diversos países, incluindo China, Camboja e Emirados Árabes Unidos. Ele foi apontado como facilitador da lavagem de dinheiro para quadrilhas criminosas do Sudeste Asiático que aplicaram golpes contra cidadãos norte-americanos.
Acusações e esquema criminoso envolvendo criptomoedas
A investigação conduzida pelas autoridades americanas revelou que Daren Li conspirou com outros criminosos para lavar mais de US$ 73,6 milhões obtidos por meio de fraudes digitais e golpes com criptomoedas. Para disfarçar a origem ilícita dos fundos, ele orientou seus cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA em nome de empresas de fachada. Logo, monitorava todas as transferências interestaduais e internacionais feitas a partir dessas contas.
O uso de criptomoedas foi fundamental para que as quadrilhas conseguissem ocultar o rastro financeiro e dificultar a fiscalização das autoridades. Isso evidencia um crescente desafio para os órgãos de segurança no combate às fraudes digitais e lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.
Impactos jurídicos e a sentença contra Daren Li
Em fevereiro de 2026, a Justiça da Califórnia condenou Daren Li a 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Contudo, ele permanece foragido, o que motivou a oferta dessa recompensa por parte do governo americano. A acusação destaca que pelo menos US$ 59,8 milhões foram lavados por meio de empresas americanas de fachada associadas diretamente a Li e seus comparsas.
Consequências para a segurança financeira e medidas preventivas
O caso exemplifica a complexidade das operações criminosas que se valem de criptomoedas e empresas fictícias para lavagem de dinheiro em âmbito internacional. Autoridades reforçam a importância da cooperação entre países e o aprimoramento das ferramentas de monitoramento financeiro para identificar e desarticular essas redes criminosas.
Perspectivas e solicitações das autoridades
O Departamento de Estado dos EUA solicita que qualquer pessoa com informações relevantes sobre o paradeiro de Daren Li entre em contato imediatamente. A divulgação da recompensa visa incentivar a colaboração internacional para que o condenado possa ser localizado e responder à Justiça pelos crimes cometidos.
Essas ações refletem o empenho das autoridades americanas em combater crimes financeiros sofisticados e proteger os cidadãos contra fraudes digitais que causam prejuízos significativos à economia e à segurança pública.
Fonte: metropoles.com
