Polícia Civil cumpre mandados em São Paulo e Goiás para desarticular quadrilha que utilizava credenciais internas para fraudes eletrônicas
Operação em São Paulo investiga grupo suspeito de desviar R$ 15 milhões do banco Santander usando credenciais internas.
Detalhes da operação em São Paulo para combater desvio no banco Santander
A Operação em São Paulo, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23), tem como foco desarticular um grupo responsável pelo desvio de aproximadamente R$ 15 milhões da instituição bancária Santander. Segundo a investigação, funcionários do banco utilizavam credenciais corporativas que permitiam acesso direto às contas dos clientes. Com essas credenciais, realizavam transferências fraudulentas por meio de TED, Pix e boletos eletrônicos. A ação abrange as cidades de São Paulo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba e municípios em Goiás, envolvendo um efetivo de pelo menos 55 policiais.
Mandados cumpridos e alvos da operação Infidelitas
Nesta etapa da operação, são cumpridos cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Até o momento, três pessoas foram presas, entre elas um advogado e um ex-gerente do Santander. Os mandados são distribuídos entre dez na capital paulista, seis na Grande São Paulo, um no interior do estado e cinco em Goiás. Essa fase integra a segunda etapa da Operação Infidelitas, iniciada em novembro do ano passado, que visa rastrear e responsabilizar os envolvidos no esquema de fraude e lavagem de dinheiro utilizando meios eletrônicos.
Envolvimento da Polícia Civil e da DCCiber nas investigações
A ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, especificamente pela 4ª Delegacia da Divisão de Combate a Crimes Cibernéticos (DCCiber), que atua no combate à lavagem de dinheiro e ativos ilícitos por meios eletrônicos. O uso de tecnologia e análise de dados tem sido fundamental para identificar as irregularidades financeiras e os responsáveis pelo esquema fraudulento que afetou o banco Santander. A operação destaca a importância da cooperação entre órgãos policiais para enfrentar crimes financeiros sofisticados.
Impactos das fraudes bancárias e medidas de segurança
Os desvios bancários dessa magnitude acendem alertas sobre a segurança das instituições financeiras e a vulnerabilidade dos sistemas internos frente a ações criminosas. O uso indevido de credenciais corporativas por funcionários representa uma falha grave nos controles internos que pode comprometer a confiança dos clientes e a estabilidade do sistema financeiro. O caso em São Paulo reforça a necessidade de aprimorar protocolos de segurança, auditorias internas e mecanismos de prevenção a fraudes eletrônicas para evitar prejuízos milionários.
Contexto das investigações e próximos passos da Operação Infidelitas
A segunda fase da Operação Infidelitas demonstra o avanço nas investigações iniciadas no final do ano passado, sinalizando o desdobramento das ações contra crimes cibernéticos estruturados. A expectativa das autoridades é que novas prisões e apreensões sejam realizadas, ampliando a responsabilização dos envolvidos e recuperando os valores desviados. A continuidade dessa operação servirá como um alerta para o setor financeiro e para a sociedade sobre os riscos e a necessidade de vigilância constante contra fraudes eletrônicas.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
Fonte: Polícia Civil
