Esquema envolveu intermediários ocultos e gerou perdas estimadas em US$ 440 milhões
Um braço da estatal polonesa Orlen se envolveu em negociações ilícitas com petróleo venezuelano usando intermediários ocultos e criptomoedas como forma de pagamento.
Um braço da estatal polonesa Orlen se envolveu em um esquema de negociação com petróleo da Venezuela utilizando intermediários ocultos e criptomoedas como forma de pagamento, segundo divulgação de mídia internacional.
O esquema gerou perdas estimadas em cerca de US$ 440 milhões para a empresa, de acordo com as informações apuradas. As operações envolveram negociações complexas que contornavam regulamentações e sanções comerciais internacionais.
A revelação coloca a estatal polonesa no centro de um escândalo relacionado ao comércio de hidrocarbonetos venezuelanos. A utilização de criptomoedas nas transações foi identificada como estratégia para contornar rastreamento de pagamentos internacionais convencionais.
Os intermediários ocultos atuaram como facilitadores nas negociações entre a Orlen e fornecedores de petróleo venezuelano. Segundo as informações, essas estruturas foram montadas para mascarar a origem e destino dos recursos financeiros.
A Orlen é uma das maiores empresas de energia da Europa Central e Leste. A companhia é controlada pelo Estado polonês e possui significativa presença em refino, distribuição e comercialização de produtos petrolíferos.
O caso se enquadra em investigações internacionais sobre violação de sanções contra a Venezuela. Autoridades de diversos países têm intensificado a fiscalização sobre operações comerciais envolvendo recursos naturais venezuelanos.
Investigações em andamento devem apurar a extensão do esquema e possíveis responsabilidades individuais de executivos e intermediários envolvidos nas operações ilícitas.
