Relatório da corporação aponta Dias Toffoli como possível beneficiário final de recursos em jurisdição com sigilo financeiro
Relatório da Polícia Federal aponta suspeita de que o ministro Dias Toffoli seja beneficiário final de recursos em paraíso fiscal
Um relatório da Polícia Federal indica a suspeita de que o ministro Dias Toffoli seja o “beneficiário final” ou “proprietário de fato” de recursos em paraíso fiscal, segundo apuração realizada pela corporação.
A investigação aponta para a possibilidade de que o magistrado tenha contas ou aplicações financeiras em jurisdição com elevado grau de sigilo, de acordo com informações do documento produzido pela PF.
O relatório integra operação mais ampla sobre fluxos de recursos com origem suspeita envolvendo personalidades ligadas aos poderes constitucionais, conforme indicado pela corporação.
Segundo a Polícia Federal, a apuração considerou documentação financeira e registros de transações internacionais para chegar às conclusões apresentadas no relatório.
A corporação não divulgou informações específicas sobre valores movimentados, períodos de operação ou identidades de intermediários que possam estar envolvidos na estrutura.
Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2019 e exerceu cargo de presidente da corte entre 2022 e 2024.
Nenhuma acusação formal foi apresentada contra o ministro até o momento, conforme apurado. A investigação segue em andamento na Polícia Federal.
