A Operação Sibila visa desarticular uma organização criminosa que movimentou R$ 50 bilhões.
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (4) a Operação Sibila, cujo foco é desmantelar uma organização criminosa que se especializou em lavagem de dinheiro e evasão de divisas através de criptoativos. Essa operação visa combater um esquema que movimentou mais de R$ 50 bilhões em transações ilegais entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.
O que foi realizado na operação
Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e dez mandados judiciais de busca e apreensão. Além disso, a Justiça Federal também determinou ordens de sequestro de valores e bloqueio de bens dos envolvidos. Essa ação é um desdobramento da Operação Colossus, realizada em 2024, que resultou na prisão de um dos líderes do esquema, conhecido como ‘rei das criptos’, responsável por movimentar mais de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021.
“A ação é parte de um esforço contínuo para combater crimes financeiros relacionados a criptoativos.”
Características dos criptoativos
Os criptoativos são bens virtuais que utilizam criptografia para garantir sua segurança, com registros exclusivamente digitais. Entre eles, as criptomoedas se destacam e, segundo dados da Receita Federal, movimentaram mais de R$ 240 bilhões no Brasil em 2024. O uso desses ativos digitais tem crescido rapidamente, mas também tem sido associado a práticas ilícitas, como a lavagem de dinheiro.
O que motivou a operação
A Operação Sibila é resultado de investigações que revelaram o uso de empresas de fachada para realizar operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A PF busca desmantelar essa rede criminosa, que se aproveita das complexidades do sistema financeiro digital para ocultar suas atividades ilícitas.
Efeitos da operação para o setor financeiro
Com a intensificação das ações da Polícia Federal, espera-se que haja uma maior rigidez na supervisão das transações envolvendo criptoativos. O aumento da vigilância pode levar a uma maior transparência nas operações e a responsabilização de envolvidos em práticas ilegais. A atuação da PF é um sinal claro de que as autoridades estão atentas às movimentações financeiras não declaradas, especialmente aquelas que envolvem tecnologia de ponta.
A Operação Sibila marca um passo importante na luta contra a criminalidade financeira no Brasil. A ação não apenas visa punir os responsáveis, mas também serve como um alerta para aqueles que operam no mercado de criptoativos, enfatizando a necessidade de conformidade com as leis e regulamentos financeiros. O que acompanhar a partir de agora é o desdobramento das investigações e as possíveis novas ações da PF em relação a outras organizações que possam estar envolvidas em esquemas semelhantes.