Operação Compliance Zero avança com novas detenções e apurações envolvendo lavagem de dinheiro e corrupção
Operação Compliance Zero da Polícia Federal prende ex-presidente do BRB e avança contra corrupção e lavagem no caso Banco Master.
Prisões recentes marcam nova fase do caso Banco Master
A nova fase da operação Compliance Zero, realizada em 16 de fevereiro de 2026, destaca prisões importantes no caso Banco Master. Entre os detidos estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), e o advogado Daniel Monteiro, ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A Polícia Federal cumpre ainda sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal, investigando lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Paulo Henrique havia sido alvo em fases anteriores e afastado do BRB.
Histórico das prisões e implicados no escândalo financeiro
Desde a primeira fase da operação, iniciada em novembro do ano anterior, várias pessoas foram presas por envolvimento nos esquemas do extinto Banco Master, liquidado pelo Banco Central. Além de Vorcaro e Paulo Henrique, foram detidos Fabiano Campos Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moares Mourão, Marilson Roseno da Silva e Luiz Antonio Bull. A operação já alcançou atuação em diversos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais.
Impacto da liquidação extrajudicial pelo Banco Central
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em meio às apurações da Polícia Federal. A decisão ocorreu meses após rejeitar a venda da instituição para o BRB devido a riscos excessivos, especialmente pela existência de ativos incompatíveis com o perfil da instituição pública. Esse movimento regulatório evidencia a gravidade das irregularidades identificadas e a tentativa de conter prejuízos maiores ao sistema financeiro.
Auditoria independente revela compra de ativos fraudulentos pelo BRB
Em abril, o BRB contratou auditoria externa independente que concluiu as investigações sobre as operações financeiras entre o banco regional e o Banco Master. O relatório detalha a aquisição de ativos do Master, suspeitos de serem carteiras fraudulentas da ordem de R$ 12 bilhões. Há indícios de que servidores do BRB tenham forçado essa compra, mesmo cientes da natureza irregular dos ativos, envolvendo ao menos dez funcionários em cargos de chefia.
Desdobramentos e desafios nas investigações do caso Banco Master
A investigação enfrenta desafios, como a morte do preso Luiz Phillipi Machado de Moares Mourão, conhecido como “Sicário”, que coordenava atividades de monitoramento para o grupo ligado a Daniel Vorcaro. Sua família reclama por falta de acesso aos autos e ao laudo do Instituto Médico Legal. A operação segue em andamento, buscando elucidar todos os envolvidos e responsabilizar criminalmente os diretores, ex-presidentes e servidores públicos que participaram do esquema criminoso.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
Fonte: Fachada do Banco Master
